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F A M I L I S |
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| IIIe Assemblée
générale de l'Organisation mondiale pour les familles FAMILIS - OMF tenue à La Havane - Cuba, le 15 septembre 2005 Procès-verbal Présences
1. Ouverture de la réunion à 16:40 heures par la présidente Lucero Zamudio La présidente, Lucero Zamudio, ouvre l'Assemblée en souhaitant la bienvenue à tous les délégués. Elle rappelle la dernière Assemblée générale qui s'est tenue à Madrid - Espagne, le 21 septembre 2000. La présidente précise que le quorum est constaté. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour La présidente fait la lecture de l'ordre du jour tel que proposé. Adopté à l'unanimité. 3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 septembre 2000. Le président sortant et secrétaire général, Yves Lajoie, fait la lecture à haute voix de ce procès-verbal qui est adopté à l'unanimité. Le président sortant et secrétaire général mentionne que, depuis la dernière assemblée générale, deux membres du Conseil d'administration sont décédés. Il s'agit de M. Richard Sarrasin, secrétaire international, et de M. Mario Hernán Quiros Neira. 4.1. Rapport des administrateurs Le président sortant et secrétaire général fait état des activités.
4. 2. Plan d'action
5.1. États financiers au 30 juin 2005 La trésorière, Ruth Laliberté - Marchand, présente les Rapports financiers annuels au 30 juin 2004 et au 30 juin 2005 qui ont fait l'objet d'une Mission d'examen par la firme Gosselin + Associés. Les Rapports financiers sont adoptés à l'unanimité. Les membres engagent un échange sur les moyens de financement de la corporation. 5. 2. Les cotisations La présidente présente à l'assemblée l'actuelle grille des cotisations et suggère que cette question soit confiée au Conseil exécutif, ce qui est adopté à l'unanimité. Le Conseil exécutif statue ce qui suit : L'Organisation mondiale pour les familles - FAMILIS OMF a établi les règles suivantes pour son membrariat : 1. Il existe cinq (5) catégories de membres :
2. La demande de membrariat se fait par courriel en mentionnant la catégorie concernée. 3. Le membrariat doit être renouvelée chaque année sur un avis général à tous les membres. 4. Le membrariat devient effectif sur acceptation du Secrétariat général. 5. Une cotisation n'est pas exigé pour que le membrariat soit effectif. 6. Cependant, le membre qui voudra publier sur le site de FAMILIS devra acquitter la cotisation. 7. L'acquittement de la cotisation permettra au membre de siéger sur les instances de FAMILIS. 8. Bien que non nécessaire pour le membrariat, et pour ceux qui ne désireront pas publier, l'acquittement de la cotisation - qui demeurera confidentielle - servira à la consolidation de FAMILIS. 9. La structure de la cotisation est la suivante :
5. 3. Les vérificateurs Le président sortant et secrétaire général propose que la firme actuelle Gosselin + Associés poursuive la vérification de nos états financiers. Adopté. 5. 4. Les prévisions budgétaires Les participants donnent à l'unanimité le mandat à l'Exécutif de préparer les prévisions budgétaires. 6. Élections des membres du Conseil d'administration L'Assemblée propose et adopte à l'unanimité que les personnes suivantes soient élues membres du Conseil d'administration et composent également le Conseil exécutif :
Le poste de Secrétaire général est occupé par Yves Lajoie qui agira à ce titre au siège social à Montréal. L'Assemblée donnent à l'unanimité le mandat au Comité exécutif de compléter le Conseil d'administration par cooptation. Il est proposé et résolu à l'unanimité de féliciter le secrétaire général, Yves Lajoie, pour son excellent travail. Le Secrétaire général remercie Marie-Berthe Chevalier pour son excellente collaboration bénévole auprès de FAMILIS. 7. Levée de l'Assemblée L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18:30 heures. _____________________ Ruth Laliberté-Marchand Secrétaire pro tempore |
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